快克智能装备股份有限公司2018年度报告摘要

  1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  以2018年度利润分配方案实施时股权登记日的股本为基数，向股东每10股派发现金红利3.00元（含税），现金红利总额47,305,816.80元。公司以集中竞价交易方式回购的股份和已办理离职手续的公司2017年限制性股票激励计划首次授予的激励对象所持有的尚未解除限售的限制性股票6,708股不参与本次利润分配。

  鉴于公司以集中竞价交易方式回购股份正在进行中，若2018年度利润分配方案实施时股本基数发生明显的变化，则以现金红利总额47,305,816.80元不变的原则对每股派发现金红利作相应调整。

  公司为精密电子组装领域工艺及自动化&智能化领导者，依托“工艺专家系统+智能设备+工业互联网”的模式发展，主要服务于3C消费电子、汽车电子、5G通信等行业客户。公司在精密焊接等工艺技术方面积累了丰富的知识、经验，形成了独有的工艺专家系统，并且在运动控制、软件开发、机器视觉等方面不停地改进革新突破，为客户提供智能设备及工艺解决方案，运用工业网络站点平台，助力其生产的全部过程智能化、互联化升级。公司具体产品线) 智能设备：烙铁焊接机器人、激光焊接设备、HOTBAR自动焊接设备、选择性波峰焊设备、BGA返修设备、台式/在线式点胶涂覆设备、气吸式/气吹式扭力管理、自动螺丝锁付设备、智能锡焊台等小型设备。

  2) 工艺解决方案：自动焊接、自动点胶、自动锁付、自动组装测试、AOI视觉检测、搬运移载、工业机器人、MES等工艺环节。

  1) 3C智能手机及模组零：公司相继研发了烙铁焊接、热风焊接、红外焊接、激光喷锡焊、热压焊接等系列智能锡焊技术，以满足复杂多样的作业需求，具体应用包括振动马达、摄像头模组、音频数据线、音量调节模组、玻璃盖板、天线模组、无线充电模组等组装过程；随着部品工件向轻薄、微小发展，电阻焊、激光焊等也被更多地应用到不加锡的精密微焊接工艺中。

  2) 通信电子：应用于移动通讯天线G天线滤波器、路由器电路板等部件自动组装中，主要工艺包括：智能喂料、自动焊接、自动锁螺丝（公司自主研发的智能扭力管控伺服系统）、视觉定位、锡膏自动点涂、电磁感应焊接和胶水自动喷涂、AOI视觉检查、RFID自动扫描数据记录、不良品智能分拣、治具自动回流。

  3) 汽车电子：车载电子模块及电机、电控、电池相关自动组装，采用精密焊接、锁付、点胶涂覆、搬运等作业，工艺过程还包括激光打标、等离子清洗、AB胶灌封、FCT静态测试、AOI检查、设备信息和生产数据与MES系统通讯、电池极性自动检验测试、自动电芯上料整列等。

  对于标准产品根据历史销售数据及市场预测进行备货生产；对于定制类自动化智能装备，公司按客户订单组织生产，采用项目制管理。公司立足国内市场，面向全球提供产品和服务，报告期内销收入37,655.03万元，占据营业收入的87.08%。出口地区最重要的包含马来西亚、境内出口加工区、美国、印度、俄罗斯、中国台湾等。

  根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于专用设备制造业；根据《国务院关于加快培育和发展战略性新兴起的产业的决定》，公司属于智能制造装备行业。

  4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  报告期内实现营业收入达到43,240.81万元，较上年度增长19.50%，归属于上市公司股东净利润收入15,709.57万元，较上年度同期增长19.33%。

  6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生明显的变化的，公司应当作出具体说明。

  本公司合并财务报表范围有深圳市快克电子科技有限公司、常州巨蟹软件技术有限公司、QUICK SOLDERING USA INC.、快克自动化科技（东莞）有限公司等4家子公司。与上期相比减少一家，系上海易普斯电子科技有限公司于2018年度注销。

  详见本附注“八、合并范围的变更” 及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2019年4月26日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2019 年4月16日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。应出席会议董事 6人，实际出席会议董事6人。会议由公司董事长金春主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

  会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议决议合法有效。

  具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份2018年度独立董事述职报告》。

  具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份2018年度董事会审计委员会履职报告》。

  具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份2018年年度报告》及其摘要。

  具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份2018年度内部控制评价报告》。

  (七) 审议通过《关于2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告的议案》

  (八) 审议通过《关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告的议案》

  具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份董事会关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-022）。

  独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，该议案尚须提交2018年年度股东大会审议通过。

  (十) 审议通过《关于确认公司高级管理人员2018年度薪酬及2019年度薪酬方案的议案》

  具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于2018年度利润分配的公告》（公告编号：2019-023）。

  具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2019-024）。

  (十三) 审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

  具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2019-025）。

  具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-026）。

  (十五) 审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》

  具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2019-027）。

  具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份2019年第一季度报告》。

  (十七) 审议通过《关于拟回购注销部分已获授未解除限售限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》

  具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于拟回购注销部分已获授未解除限售限制性股票及调整回购数量和回购价格的公告》（公告编号：2019-028）。

  具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于拟变更公司注册资本及修订公司章程的公告》（公告编号：2019-029）。

  具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于召开2018年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2019-030）。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2019年4月26日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2019年4月16日以专人送达的形式向全体监事发出。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。会议由公司监事会主席盛凯女士主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。

  会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，表决结果真实有效。

  监事会认为，董事会编制和审议公司2018年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规、《公司章程》和企业内部管理制度的规定。2018年年度报告及其摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；公司对外披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与2018年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

  监事会认为，公司2018年度内部控制评价报告全面、线年度内部控制体系的建设与运作情况，内部控制体系健全有效。

  (四) 审议通过《关于2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告的议案》

  (五) 审议通过《关于公司广泛征集资金2018年度存放与使用情况的专项报告的议案》

  监事会认为，公司依据财政部发布的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号一金融实物资产转移（2017年修订）》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号一套期会计（2017年修订）》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号一金融工具列报（2017年修订）》（财会[2017]14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），自2019年1月1日起执行上述新金融工具准则；根据财政部发布的《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》对相关财务报表项目做调整。该会计政策变更事项符合中华人民共和国财政部、中国证监会、上海证券交易所的有关法律法规，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更的事项。

  (八) 审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

  监事会认为，公司对首次公开发行A股募集资金投资项目 “研发中心项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，符合维护公司发展利益的需要，符合全体股东利益，符合《上市公司监督管理指引第2号一上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规和规范性文件的要求和公司章程的规定，不影响其他募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司及公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。

  监事会认为，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，公司使用不超过人民币27,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定的打理财产的产品或进行结构性存款，在上述额度内，资金可以在决议有效期内可以滚动使用。该事项及其决策程序、符合《上市公司监督管理指引第2号-上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规范性文件的规定，有利于提高募集资金使用效益，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及公司股东利益特别是中小股东利益的情形。

  监事会同意使用额度不超过27,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在决议有效期进行滚动使用。

  具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2019-026)。

  (十) 审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》

  监事会认为，董事会编制和审议公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规、《公司章程》和企业内部管理制度的规定。2019年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；公司对外披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与2019年第一季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

  (十二) 审议通过《关于拟回购注销部分已获授未解除限售限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》

  经审核，公司2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象杨成勇已离职，依据公司《2017年限制性股票激励计划》的有关法律法规，其不再具备激励对象资格。监事会认为，本次回购注销合法、有效，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和公司《2017年限制性股票激励计划》的规定，不存在损害公司及公司股东利益特别是中小股东利益的情形。

  快克智能装备股份有限公司（以下简称 本公司或 公司）根据中国证监会发布的《上市公司监督管理指引第2号一一上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律法规，编制了截至2018年12月31日止募集资金存储放置与使用情况的专项报告。

  经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2016]2358号”文《关于核准常州快克锡焊股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,300万元，每股面值1元，实际发行价格每股16.50元，募集资金总额为人民币 379,500,000.00元，扣除发行费用人民币29,440,000.00元后，实际募集资金净额为人民币350,060,000.00元。

  上述募集资金已于2016年11月2日全部到位，并已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年11月2日出具“XYZH/2016SHA20237”号验资报告验证。

  根据2014年5月7日，本公司第一届董事会第八次会议《关于公司首次公开发行股票募集资金投向的议案》；

  根据2014年5月22日，本公司第一次临时股东大会《关于公司首次公开发行股票募集资金投向的议案》。

  注：理财产品收益系本公司依据第二届董事会第十五会议决议、2017年年度股东大会决议《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，‘同意公司使用不超过人民币30,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资品种为可提供保本承诺的金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定的打理财产的产品。在上述额度范围内，资金可以在决议有效期内滚动使用’。截至2018年12月31日，本公司理财产品结余为30,000.00 万元。

  为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司真实的情况，公司制订了《快克智能装备股份有限公司募集资金管理及使用制度》（以下简称《管理制度》），公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以便对募集资金的管理和使用做监督，保证专款专用。

  根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司在中国银行股份有限公司常州武进支行、中国建设银行股份有限公司常州武进支行开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储和使用，并于2016年10月31日与上述银行及保荐人中银国际证券有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

  2018年4月27日公司召开的第二届董事会第十五次会议和2018年5月18日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，赞同公司使用不超过人民币30,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资品种为可提供保本承诺的金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定的打理财产的产品。在上述额度范围内，资金可以在决议有效期内滚动使用。

  注：截至2018年12月31日，公司累计收到理财收益13,890,410.96元（含税），使用闲置募集资金进行现金管理未到期金额为30,000万元。

  2018年7月5日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，赞同公司根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目所需的部分材料、设备、工程等款项，同时以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。

  2018年度公司已按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》和《募集资金管理制度》的规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况，如实地履行了披露义务，募集资金使用及披露均不存在违规情形。

  六、会计师事务所对公司年度募集资金存储放置与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

  信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司广泛征集资金2018年度存放与实际使用情况做了鉴证，并出具《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（XYZH/2019SHA20171）。

  信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司编制的《关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司监督管理指引第2号一一上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律法规编制，在所有重大方面如实反映了公司2018年度募集资金的实际存放与使用情况。

  七、保荐机构对公司年度募集资金存储放置与使用所出具的专项核查报告的结论性意见

  中银国际证股份有限公司作为公司首次公开发行股票的保荐人，对公司2018年度募集资金存储放置与使用情况做了专项核查，并出具了《关于快克智能装备股份有限公司2018年度募集资金存储放置与使用情况专项核查报告》。

  中银国际证股份有限公司认为，2018年度快克股份首次公开发行A股股票募集资金存储放置与实际使用符合《上市公司监督管理指引第2 号一上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》及公司《募集资金管理办法》的有关法律法规，公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

  （一）中银国际证券股份有限公司出具的《关于快克智能装备股份有限公司2018年度募集资金存储放置与使用情况专项核查报告》；

  （二）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

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